استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة الاستخلاص
شركة خفية الإسم
مقرها الاجتماعي عند بنك الأمان، بشارع محمد الخامس - تونس
رأس مالها : 300.000 دينارا
السجل التجاري عدد : 119492002 ب إن السادة المساهمين في شركة الاستخلاص مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 17 أفريل 2015 على
الساعة | الحادية | عشر | صباحا | بالمقر
ص 2061الاجتماعي لبنك الأمان، الكائن بشارع محمد الخامس - تونس - وذلك للنظر وللتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقارير مجلس الإدارة للسنة المالية 2014.
2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2014.
3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الاتفاقيات المبرمة تطبيقا للفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وعلى القوائم المالية الخاصة بالبنك وذلك بالنسبة للسنة المالية 2014.
4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5 - توزيع النتائج للسنة المالية 2014.
6 - تسمية أعضاء بمجلس الإدارة.
وطبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة تتكون الجلسة العامة من المساهمين المالكين للأسهم المحررة كليا.
يمكن للسادة المساهمين إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بمقر بنك الأمان وذلك في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 14 أفريل 2015. الوثائق المتعلقة بالجلسة وضعت على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي لبنك الأمان وذلك في الآجال القانونية.