استدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2014
الخطاف الورق المقوى
شركة | خفية | الاسم | رأس | مالها
4.000.000 دينار
مساهمو شركة الخطاف الورق المقوى مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2014 التي ستنعقد يوم
الأحد 3 ماي 2015 بداية من الساعة التاسعة صباحا بمقرها الاجتماعي الكائن بطريق تونس كلم 13.5 سيدي صالح - صفاقس، وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي:
1-قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2014.
2-قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2014. 3-المصادقة على تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2014.
4-المصادقة على الإتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية و على العمليات الأخري مع الأطراف المرتبطة.
5-المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014.
6-المصادقة على تبويب النتائج لسنة 2014.
7-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
8-تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة ومنحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2014.
9-إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
10- الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها المدير العام أو أعضاء مجلس الإدارة.
11- مسائل مختلقة.
12- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.