Société Al Khoutaf Ondulé
Société anonyme
Au capital 4.000.000 dinars
Route de Tunis Km 13,5 Sidi Salah - 3091 Sfax
Les Actionnaires de la Société « Al Khoutaf Ondulé » sont appelés à assister à l'assemblée générale
p. 2211ordinaire annuelle de l'exercice 2014 qui sera tenue le dimanche 3 Mai 2015 à partir de neuf heures, au siège social de la société sis à la route de Tunis km 13.5- Sidi Salah - Sfax, et ce pour délibérer de l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture du rapport d'activité du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2014.
2/ Lecture des rapports du Commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2014.
3/ Approbation du rapport d'activité du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2014
4/ Approbation des conventions réglementées prévues aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales et des autres opérations conclues avec les parties liées.
5/ Approbation des états financiers de l'exercice 2014
6/ Approbation de l'Affectation du résultat de l'exercice 2014.
7/ Quitus aux Administrateurs et au Directeur Général.
8/ Fixation des jetons de présence des membres du Conseil d'Administration et de la rémunération des membres du comité permanent d'audit au titre de l'exercice 2014.
9/ Election des membres du Conseil d'Administration
10/ Information des postes occupés par le Directeur Général et les membres du Conseil d'Administration dans d'autres Sociétés.
11/ Questions diverses.
12/ Pouvoir pour formalité.