استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2014
المدعوة للإنعقاد يوم الثلاثاء 5 ماي 2015
مصحة البساتين
شركة خفية الاسم
رأس مالها 4.500.000 دينار
المقر الاجتماعي : حي الحدائق II - صفاقس 3002
الدفتر | التجاري | بصفاقس | رقم | :
B117701997
المعرف الجبائي : 017861B/A/M/000 مساهمو شركة مصحة البساتين الخفية الإسم مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 5 ماي 2015 على الساعة السادسة و النصف مساء بالمقر الاجتماعي للشركة من أجل المداولة في جدول الأعمال التالي :
1( تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية.
2( تلاوة تقريري مراقب الحسابات.
3( المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية.
4( المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014.
5( تخصيص أرباح السنة المالية 2014 و توزيع أرباح الأسهم.
6( المصادقة على المنح و الإعانات المسندة.
7( الإعلام بتولي أعضاء مجلس الإدارة و المدير العام لمناصب إدارة بشركات أخرى. 8(المصادقة على الإتفاقات المنظمة المبرمة بين أعضاء المجلس و الشركة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
9( المصادقة على تصنيف العمليات الحرة و المصادقة عليها.
10( تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة و المدير العام.
11( إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
12( تعيين مراقب الحسابات.
13( مسائل مختلفة.
14( منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة : تقرير مجلس الإدارة لسنة 2014 ، القوائم المالية لسنة 2014، قائمة في الكفالات و الضمانات و التأمينات المقدمة من الشركة ، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة العادية السنوية ، تقريري مراقب الحسابات و قائمة المساهمين.
و يقبل المساهمون للحضور بالجلسة العامة السنوية بمجرد إثبات هويتهم. أما ممثلو المساهمين فيجب عليهم الإستظهار بتوكيل خاص ممضى من الموكل يذكر إسم و لقب الوكيل و الموكل.