إستدعاء للجلسة العامة العادية
شركة هليوفلاكس نورث أفريكا
شركة | خفية | الاسم | رأس | مالها | :
1.350.000 دت
المقر الاجتماعي : حي الخليج نهج بحيرة لوكناس- ضفاف البحيرة – تونس
CNSS N° : 00340467-94
تدعو شركة هليوفلاكس نورث أفريكا جميع المساهمين في رأس مالها للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 5 ماي 2015 على الساعة الثالثة مساءا بمقر شركة وان تاك القابضة الكائن ب 16 نهج المقاولين- الشرقية 2 – أريانة، وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1- تلاوة ومصادقة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف سنة 2014.
2 - تلاوة التقرير الخاص و العام لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية و التصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
3 - الإطلاع والمصادقة على القوائم المالية لنشاط السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
4 - تبويب نتيجة السنة المالية لسنة 2014. 5 - المصادقة على الاتفاقيات التي أبرمتها الشركة و التي تدخل في نطاق تطبيق الفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7 - تحديد منح الحضور.
8 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
9 - تسمية مراقب حسابات.
10 - مسائل مختلفة.
يوضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة جميع الوثائق و التقارير المعروضة على الجلسة العامة وذلك في أجل 15 يوما قبل انعقاد الجلسة.