HELIOFLEX North Africa S.P.S.,
Société Anonyme au capital de 1.350.000 Dinars
Siège social : Rue du Lac Lochness
Imm « Les Arcades» Tour A les Berges du Lac - Tunis
MF : 825757B/A/M/000
CNSS : N° 00340467-94
Messieurs les actionnaires de la Société Helioflex North Africa S.P.S sont invités à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Mardi 05 Mai 2015 à 15 heures dans les locaux de la société One Tech Holding sis au 16, rue des Entrepreneurs - Charguia II - Ariana, Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration au titre de l'exercice 2014.
2- Lecture du rapport général et spécial du commissaire aux comptes sur la gestion et les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2014 ;
3- Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2014 ;
4- Affectation du résultat de l'exercice 2014 ;
5- Approbation des conventions conclues par la société et rentrant dans le champ d'application de l'article 200 du code des sociétés commerciales;
6- Quitus aux administrateurs;
7- Fixation des jetons de présence;
8- Renouvellement du mandat des administrateurs;
9- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes;
10- Questions diverses.
Tous les documents afférents à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société 15 jours avant la date de la réunion.