استدعاء للجلسة العامة العادية
سيكاف المدخر
شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر : نهج الهادي نويرة - 1001 تونس السجل التجاري : B115741997
المعرف الجبائي : 000/M/N/587518J ليكن في علم كافة مساهمي سيكاف المدخر أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الخميس 7 ماي 2015 على الساعة العاشرة صباحا بمبنى الشركة التونسية للبنك (قاعة الاجتماعات) الكائن ب 34 نهج الهادي الكراي، مدينة العلوم، المنزه الرابع، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2014.
2 - تلاوة تقريري مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية 2014.
3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2014.
4 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان السنة المحاسبية 2014.
6 - تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2014. 7 - تحديد مكافأة الحضور.
8 - المصادقة على تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة.
9 - تجديد مدة نيابة أعضاء بمجلس الإدارة. 10- توحيد آجال مدة نيابة أعضاء مجلس الإدارة.
11 - تفويض للقيام بالإجراءات المتعلقة بالإيداع والإشهار.