استدعاء للجلسة العامة العادية
مصنع الورق الخشبي بالجنوب
شركة | خفية | الإسم | رأس | مالها
12.300.000 دينار تونسي
المقر الاجتماعي : طريق قابس كلم 1.5 صفاقس
المعرف الجبائي : 011599F/A/M/000
السجل التجاري : B1134551997
رقم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 20/64719
تدعو شركة مصنع الورق الخشبي بالجنوب جميع المساهمين في رأس مالها للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم السبت 30 ماي 2015 على الساعة العاشرة
صباحا | بمقر | المعهد | العربي | لرؤساء
المؤسسات الكائن بطريق قرمدة كلم 4.5 صفاقس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي:
1-قراءة ومصادقة تقارير مجلس إدارة شركة »مصنع الورق الخشبي بالجنوب«ومجمع»مصنع الورق الخشبي بالجنوب« المتعلقة بسنة 2014.
2-قراءة تقارير مراقب الحسابات الخاصة بشركة "مصنع الورق الخشبي بالجنوب" ومجمع "مصنع الورق الخشبي بالجنوب" المتعلقة بسنة 2014.
3-المصادقة على القوائم المالية الفردية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
4-المصادقة على القوائم المالية المجمعة المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
5-تبويب نتيجة السنة المالية 2014 وتوزيع الأرباح.
6-المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بسنة 2014.
7-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8-تحديد مبلغ منح الحضور.
9-تفويض لإتمام الإجراءات.
يوضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة جميع الوثائق والتقارير المعروضة على الجلسة العامة وذلك في أجل 30 يوما قبل انعقاد الجلسة.