Manufacture de Panneaux Bois du Sud «MPBS»
SA au capital de 12.300,000 Dinars
Siège social : Route de Gabès Km 1,5 Sfax
Matricule fiscal : 11599F/A/M/000
RC : B1134551997
CNSS : 64719/20
Les actionnaires de la société « MPBS » sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire, pour le samedi 30 mai 2015 à 10h, au siège de l'Institut Arabe des Chefs d'entreprise «IACE» section Sfax, sis à route de Gremda Km 4,5-Sfax, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation des rapports du conseil d'administration de la société «MPBS» et du groupe «MPBS» de l'exercice 2014,
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes de la Société «MPBS» et du groupe «MPBS» de l'exercice 2014,
3. Approbation des états financiers individuels arrêtés au 31 décembre 2014,
4. Approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2014,
5. Affectation du résultat de l'exercice 2014 et distribution de dividendes,
6. Approbation des conventions mentionnées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales relatives à l'exercice 2014,
7. Quitus aux membres du Conseil d'Administration,
8. Fixation du montant des Jetons de présence,
9. Pouvoirs pour formalités.
Tous les documents afférents à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société 30 jours avant la date de la réunion.