استدعاء للجلسة العامة العادية
الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية
"الشركة | التونسية | الأوروبية | للتأمين
وإعادة التأمين"
كارت - خ ا
شركة خفية الاسم
رأس المال : 25.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة كارت – مقسم ب س 4 – المركز العمراني الشمالي 1082 تونس
الرقم الجبائي : 0000205M/A/M/000 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 54.259
تبعا لمحضر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 20 أفريل 2015 فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 15 ماي 2015 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة بعمارة كارت – مقسم ب س 4- المركز العمراني الشمالي 1082 تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- المعاينة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2014.
2- قراءة التقارير العامة والخاصة لمراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2014.
3- المصادقة على الاتفاقيات القانونية.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5- إسناد نتائج السنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2014.
6- القراءة والمصادقة على تقارير مراقبي
الحسابات | المغلقة | بالحسابات | المجمعة
المتعلقة بالسنوات 2013 و2014.
7- تجديد مدة نيابة مراقبي الحسابات.
8- تحديد مبالغ حق الحضور.
9- تفويض.