Article 276 du code des sociétés commerciales
Compagnie d'Assurances et de Réassurance Tuniso-Europeenne
Carte-SA
Société anonyme
Capital social : 25.000.000 Dinars
Siège social : Immeuble Carte, Lot BC4 - Centre Urbain Nord 1082 Tunis
M.F : 0000205M/A/M/000
CNSS : N°54.259
Le Conseil d'administration tenu le 20/4/2015, convoque les actionnaires de la Société à l'assemblée générale ordinaire devant se tenir le vendredi 15 mai 2015 à 10 Heures au Siège Social de la Société sis à l'Immeuble Carte, Lot BC4, Centre Urbain Nord 1082 Tunis, avec comme points à l'ordre du jour :
1. Examen et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion de la société ayant trait à l'exercice clos au 31/12/2014,
2. Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes et approbation des états financiers au titre de l'exercice clos au 31/12/2014,
3. Approbation de conventions réglementées :
4. Quitus aux administrateurs,
5. Affectation des résultats au titre de l'exercice clos au 31/12/2014,
6. Lecture et approbation des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés relatifs aux exercices 2013 et 2014,
7. Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes,
8. Fixation des jetons de présences,
9. Pouvoirs.