استدعاء للجلسة العامة العادية وللجلسة العامة الخارقة للعادة لشركة المواد الصحية ليوم 18 ماي 2015
شركة المواد الصحية
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 36.566.205 دينارا
المقر الاجتماعي : 5 نهج 8610 المنطقة الصناعية الشرقية 1 تونس قرطاج 2035 المعرف الجبائي : 000/M/A/Z492586 السجل التجاري : B151092003
عملا بقرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 24 أفريل 2015 فإن السادة المساهمين في رأس مال شركة المواد الصحية، مدعوون للحضور يوم الاثنين 18 ماي 2015 بنزل قولدن توليب بقمرت :
1 - للجلسة العامة العادية على الساعة التاسعة والنصف صباحا، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة لسنة 2014.
2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات الخاصة والعامة عن السنة المالية 2014 لشركة المواد الصحية ولمجمع شركة المواد الصحية والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2014 وعلى القوائم المالية المجمعة لسنة 2014. 3 - تخصيص نتائج الشركة لسنة 2014. 4 - المصادقة على الاتفاقيات الخاضعة لأحكام الفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام المساعد للسنة المالية 2014. 6 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
7 - تسمية مراقب حسابات.
8 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
للجلسة العامة الخارقة للعادة على الساعة العاشرة صباحا، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - دراسة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الموجه للجلسة العامة الخارقة للعادة والمتعلق بالترفيع في رأسمال الشركة.
2 - الترفيع في رأسمال الشركة عبر إدماج الاحتياطات ومنح سهم واحد (01) مجاني جديد عن كل خمسة (05) أسهم قديمة. 3 - تحديد تاريخ حقوق الإسناد وتاريخ المتمتع بالأسهم المجانية الجديدة.
4 - تعديل القانون الأساسي.
5 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
جميع الوثائق المتصلة بالجلسة العامة العادية وبالجلسة العامة الخارقة للعادة ستوضع على ذمتكم بالمقر الاجتماعي للشركة : 5 نهج 8610 الشرقية 1 طيلة المدة القانونية.