Et extraordinaire de la société d'Article Hygiéniques «SAH» lundi 18 Mai 2015
Société d'Articles Hygiéniques «SAD»
Société anonyme
Au capital de 36.566.205 DT
Siège social : 5 Rue 8610 Z.I
Charguia 1 - 2035 Tunis Carthage
MF: 492586 Z/A/M/000
RC: B151092003
Suivant décision du Conseil d'Administration tenu le 24 avril 2015, Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société d'articles
hygiéniques «SAH» sont convoqués le lundi 18 mai 2015 à l'hôtel Golden Tulip Gammarth,
En assemblée générale ordinaire à 9h30, en vue de délibérer sur les points inscrits à l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pour l'exercice 2014 et du rapport de gestion du groupe,
2. Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes relatif à l'exercice 2014 de la société SAH et du groupe SAH et approbation des états financiers ainsi que les états financiers consolidés pour l'exercice 2014,
3. Affectation du résultat de l'exercice 2014,
4. Approbation des conventions relevant des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
5. Quitus aux membres du Conseil d'Administration, au Président Directeur Général ainsi qu'au Directeur Général Adjoint pour la gestion de l'exercice 2014,
6. Renouvellement de mandat d'administrateurs,
7. Nomination d'un commissaire aux comptes,
8. Pouvoirs pour formalités.
En assemblée générale extraordinaire à 10h en vue de délibérer sur les points inscrits à l'ordre du jour suivant.
1) Examen et approbation du rapport du conseil à l'assemblée générale extraordinaire portant sur l'augmentation de capital,
2) Augmentation du capital social par incorporation de réserves, par l'attribution d'une action gratuite contre cinq actions anciennes,
3) Fixation de la date de négociation des droits d'attribution et de la date de jouissance des actions nouvelles gratuites,
4) Modification corréative des statuts,
5) Pouvoirs pour les formalités.
Tous les documents afférents à ces assemblées seront mis à votre disposition au siège social de la société sis au n°5 Rue 8610 Z.I Charguia 1- Tunis.