استدعاء إلى الجلسة العامة العادية للمساهمين
الشركة | الصناعية | للأجهزة | والآلات
الكهربائية
"سيام"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 14.040.000 دينار
المنطق الصناعية قرمبالية 8030
س ت : B1126321997
م ج : 011723QAM000
يدعو مجلس الإدارة السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الخميس 28 ماي 2015 على الساعة التاسعة صباحا وذلك بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الكائن بدار المؤسسة، الشارع الرئيسي نهج بحيرة تركانا - 1053 ضفاف البحيرة - تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2014.
2 - النظر في التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المختوم في 31 ديسمبر 2014. 3 - التلاوة والمصادقة على القوائم المالية وتقرير النشاط لشركة "سيام" المختومة في 31 ديسمبر 2014.
4 - التلاوة والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية.
5 - توزيع نتيجة السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2014.
6 - النظر في تقرير النشاط لمجمع "سيام" . 7 - التلاوة والمصادقة على القوائم المالية المجمعة لمجمع "سيام" المختومة في 31 ديسمبر 2014.
8 - النظر في تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المجمعة لمجمع "السيام" المختومة في 31 ديسمبر 2014.
9 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في تصرفهم للسنة المحاسبية 2014.
10 - تحديد منحة الحضور لفائدة أعضاء مجلس الإدارة.
11 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة. 12 - إعلام المساهمين بتجاوز العتبات في رأس مال الشركة وسير عملية إعادة شراء الأسهم الذاتية.
13 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات القانونية.