استدعاء لحضور مداولات الجلسة العامة العادية المقررة ليوم 26 ماي 2015
إعلام لجميع مساهمي الشركة
الشركة الصناعية العامة للمصافي
شركة خفية الإسم
رأسمالها : 10.442.289د
المقر الاجتماعي : طريق سوسة كلم 35 قرمبالية 8030
السجل التجاري : B139271997
المعرف الجبائي : 6874X/A/M/000
الضمان الاجتماعي :
يتشرف السيد رئيس مجلس إدارة شركة "الشركة الصناعية العامة للمصافي" "ش.خ إ"، باستدعاء جميع مساهمي الشركة لحضور مداولات الجلسة العامة العادية المقرة ليوم 26 ماي 2015 بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن بشارع الرئيسي 1053 ضفاف البحيرة تونس على الساعة 15 بعد الزوال وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة.
2 - قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات.
3 - المصادقة على القوائم المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2014.
4 - المصادقة على الاتفاقيات المبرمة، من قبل الشركة، في نطاق الفصول 200 وما يليها والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
5 - تخصيص النتائج.
6 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2014.
7 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8 - تحديد منحة الحضور.
9 - تحديد أجرة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.
10 - إعلان عن مناصب أعضاء مجلس الإدارة في شركات أخرى.
11 - تفويض الصلاحيات لاستكمال الشكليات القانونية حسب ما يقتضيه القانون.