Approbation des Etats Financiers des exercices 2012 & 2013
Nomination des Administrateurs
Nomination du Commissaire aux Comptes
Nomination d'un Président Directeur Général
Nomination d'un Directeur Général Adjoint
TUNICAST
SA au capital de 11.249.800 Dinars
Siège social : Rte Sousse Km 5
Mégrine - Ben Arous
MF : 0940520 B
RC : B 2453742005
CNSS N°: 00341163-14
En vertu du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 Octobre 2014, enregistré à la recette des Finances de Mégrine le 5/2/2015, sous le n° 15700428, quittance n° M009331, il a été décidé :
- Entériner le retard dans la tenue des Assemblées Générales des exercices 2012 et 2013
- Approbation des états financiers arrêtés par le Conseil d'Administration au titre des exercices clos au 31/12/2012 et 31/12/2013
- Affectation des résultats des exercices 2012 et 2013.
- L'Assemblée a approuvé les conventions relevant des articles 200 & 475 du Code des Sociétés Commerciales et n'approuve pas les conventions concernant le compte courant de Monsieur Aldo Gervasoni arrêtées aux 31/12/2012 et 31/12/2013.
- Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre des exercices 2012 et 2013.
- Nomination des Administrateurs Messieurs Yahia Bayahi, Tahar Bayahi, Taieb Bayahi, et la Société CFI représentée par Monsieur Khaled Bayahi pour les exercices 2012, 2013, 2014.
- Nomination du Commissaire aux Comptes société Strategie And Business Consulting International SARL représentée par Monsieur Chaabane Adel Mohsen inscrit au tableau de l'ordre des experts Comptable de Tunisie, pour les exercices 2014, 2015 et 2016.
En vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration du 8 Octobre 2014, enregistré à la recette des Finances de Mégrine le 5/2/2015, sous le n° 15700427, quittance n° M009329, il a été décidé :
- La nomination de Monsieur Yahia Bayahi en qualité de Président Directeur Général de la société Tunicast pour la durée de son mandat d'administrateur, et lui confère les pouvoirs les plus étendus pour diriger la société.
- La nomination de Monsieur Khaled Bayahi en qualité de Directeur Général Adjoint de la société Tunicast
Deux exemplaires des dits procès verbaux ont été déposés auprès du greffe du tribunal de première instance de Ben Arous le 26/3/2015 sous le n° 201515097.