استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة التجاري ليزنق
شركة خفية الاسم
نهج البحيرة ممر بحيرة أناسي ضفاف البحيرة 1053 تونس
المعرف الجبائي : 496311P/A/M000 السجل التجاري : B125651997
إن السادة المساهمون في رأس مال شركة التجاري ليزنق مدعوون للحضور بالجلسة
صفحة 58العامة العادية التي ستنعقد بمقر الشركة بنهج البحيرة ممر بحيرة أناسي ضفاف البحيرة تونس وذلك يوم الثلاثاء 26 ماي 2015 على الساعة العاشرة صباحا H 10:00 للتداول على جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالنشاط والتصرف إلى نهاية السنة الحسابية 31 ديسمبر 2014.
2- تلاوة تقرير مراقب الحسابات إلى نهاية السنة الحسابية 31 ديسمبر 2014.
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة الحسابية المختومة إلى نهاية 31 ديسمبر 2014.
4- المصادقة على الاتفاقيات المبرمة وفقا لمقتضيات الفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والقانون عدد 65-2001 المتعلق بمؤسسات القرض. 5- إعفاء ذمة المتصرفين بالنسبة للسنة الحسابية 2014.
6- تخصيص نتائج السنة الحسابية لسنة 2014.
7- تحديد منحة الحضور بالنسبة لسنة 2014.
8- تحديد منح الأعضاء الدائمين للجنة التدقيق الداخلي واللجنة التنفيذية للقروض ولجنة المخاطر لسنة 2015.
9- تسمية عضو مجلس الإدارة.
10- تعيين مراقب الحسابات بالنسبة لسنة 2015 و2016 و2017.
11- طرح قروض رقاعية مقترنة بشرط.
12- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
إن السادة المساهمون في رأس مال الشركة أو من ينوبهم مدعوون للحضور في هذه الجلسة مع العلم أن مطبوعات التفويض موضوعة على ذمتكم لدى الوسطاء بالبورصة على أن يتم إمضاؤها في أجل خمسة أيام قبل انعقاد الجلسة لتمثيل موكليهم.