استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة حنبعل للإيجار المالي
شركة خفية الاسم
رأس المال : 28.700.000 دت
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة مالاران، عمارة التريكي ضفاف البحيرة 1053 تونس.
س ت ش : 138962001 ب
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة حنبعل للإيجار المالي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 27 ماي 2015 على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن بالشارع الرئيسي نهج بحيرة تركانا ضفاف البحيرة 1053 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : - تلاوة تقارير مجلس الإدارة المتعلق بالنشاط والتصرف صلب الشركة والمجمع للسنة المحاسبية 2014.
- تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المحاسبية 2014.
- المصادقة على التقارير المذكورة أعلاه وعلى القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المحاسبية 2014.
- المصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
- إعفاء ذمة المتصرفين للسنة المحاسبية 2014.
- تبويب النتيجة للسنة المحاسبية 2014. - تعيين أعضاء مجلس الإدارة المنتهية مدة نيابتهم.
- تعيين عضوين مستقلين بمجلس الإدارة. - انتخاب عضو بمجلس الإدارة ممثلا لصغار المساهمين في الشركة.
- الترخيص لمجلس الإدارة بإصدار قروض لسنة 2016 و2017 في حدود 120 مليون دينار وتحديد شروط وأحكام إصدارها.
- تحديد منح الحضور لسنة 2015.
- تحديد أجور أعضاء اللجنة المستمرة للتدقيق الداخلي ولجنة المخاطر لسنة 2015.
- التجديد في المدة لمراقب الحسابات مكتب "ام اس الوزير" عضو "دلوت توش توماتسو ليميتد" لمدة 3 سنوات تنتهي بحلول الجلسة العامة العادية المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2017.
- مسائل مختلفة.