Attijari Leasing
SA au capital de 21.250.000 DT
Rue du Lac d'Annecy 1053 les Berges du Lac-Tunis
MF: 496311PAM/000
RC : B 125651997
Messieurs les actionnaires de la société Attijari leasing sont invités à assister à la réunion de L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra le 26 Mai 2015 à 10 heures du matin au siège d'Attijari Leasing, rue du lac d'Annecy, les berges du lac-Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'AGO sur l'activité et les états financiers relatifs à l'exercice arrêté au 31/12/2014.
2- Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes relatifs à l'exercice 2014;
3- Approbation des rapports du Conseil d'Administration ainsi que des états financiers relatifs à l'exercice arrêté au 31/12/2014;
4- Approbation des opérations et des conventions visées par l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales ainsi que la Loi n°2001-65 relative aux établissements de crédits;
5- Quitus aux Administrateurs pour l'exercice 2014;
6- Affectation des résultats de l'exercice 2014;
7- Fixation des Jetons de Présence pour l'exercice 2014;
8- Fixation des rémunérations des membres du comité Permanent d'Audit Interne et du comité des crédits et du comité risque pour l'exercice 2015;
9- Nomination d'administrateur,
10- Nomination des commissaires aux comptes pour les exercices 2015, 2016 et 2017,
11- Emission d'emprunts obligataires et subordonnés;
12- Pouvoirs.
Messieurs les actionnaires sont invités à assister à cette réunion ou à se faire représenter. A cet effet, des procurations sont disponibles auprès de vos intermédiaires en bourse et doivent être remplies dans un délai de 5 jours avant la tenue de l'assemblée pour se faire représenter.