Société Hannibal Lease
Société anonyme
Au capital de 28.700.000 DT
Siège social : Rue du Lac Malaren, Imm Triki, Les Berges du Lac -1053 Tunis
RCS : B138962001
Messieurs les actionnaires de Hannibal Lease S.A sont convoqués en assemblée générale ordinaire le mercredi 27 mai 2015 à 15 H 30 à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise sis au boulevard principal Rue du Lac Turkana 1053 Les Berges du Lac à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation des rapports du Conseil d'Administration sur la gestion de Hannibal Lease et sur l'activité du Groupe relatifs à l'exercice 2014 ;
- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les Etats Financiers individuels et consolidés relatifs à l'exercice 2014 ;
- Approbation des Etats Financiers individuels et consolidés relatifs à l'exercice 2014 ;
- Approbation des opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales;
- Quitus aux administrateurs;
- Affectation du résultat 2014 ;
- Désignation des Administrateurs de Hannibal Lease dont les mandats sont arrivés à terme;
- Désignation de deux administrateurs indépendants;
- Election d'un nouveau membre du Conseil d'Administration représentant les intérêts des actionnaires personnes physiques autres que les actionnaires principaux;
- Autorisation au Conseil d'Administration d'émettre un ou plusieurs emprunts obligataires ordinaires et/ou subordonnés en 2015 et en 2016 dans la limite de cent vingt millions de dinars, et d'en fixer les conditions et modalités;
- Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2015 ;
- Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit Interne et du Comité des Risques relatifs à l'exercice 2015 ;
- Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes Cabinet MS Louzir, membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited pour une période de 3 ans qui s'achève à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les Etats Financiers de l'exercice 2017.
- Questions diverses.