استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة المالية "سوفي إيلان"

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة المالية "سوفي إيلان"

شركة استثمار ذات رأس مال قار

شركة خفية الإسم رأس مالها 5.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : 34، نهج الهادي الكراي المنزه الرابع 1004 تونس

سجل تجاري عدد B113621996

المعرف الجبائي : 492809V/N/M/000 م.ض اجتماعي : 226436-38

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة المالية "سوفي إيلان" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 9 جوان 2015 على الساعة الثالثة بعد الزوال (س 15) بالمقر الاجتماعي للشركة والكائن ب 34، نهج الهادي الكراي المنزه الرابع 1004 تونس، وذلك للتداول في جدول الإعمال التالي:

النظر في تقرير مجلس الإدارة للنشاط والقوائم المالية للسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2014.

-تلاوة تقريري مراقب الحسابات للسنة المحاسبية 2014.

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية للشركة المختتمة في 31 ديسمبر 2014.

المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصول 200 ومايليها والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية

-ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول تصرفهم بعنوان سنة 2014.

تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2014. -تحديد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

-تجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة. -تعيين مراقب حسابات.

-منح تفويض للقيام بإجراءات الإيداع والإشهار.