استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة العقارية والتجارية والمالية
شركة | خفية | الإسم | – | رأس | مالها
8.500.000 مليون دينارا
مقرها الاجتماعي بتونس، 150، شارع الحرية
دفتر تجاري عدد B17471997
إن السادة المساهمون في الشركة العقارية والتجارية والمالية » SICOF » مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإثنين 1 جوان 2015 على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، بشركة دار زروق الكائنة بسيدي بوسعيد نهج العربي زروق، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1-النظر في تقرير مجلس الإدارة وتقديم القوائم المالية للشركة لسنة 2014.
2-النظر في تقريري مراقب الحسابات العام والخاص والمتعلقين بالقوائم المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2014 والمصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها حسب مقتضيات الفصول عدد 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
3-المصادقة على القوائم المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2014.
4- تخصيص النتائج لسنة 2014.
5-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتسييرهم بالنسبة لسنة 2014.
6-تسمية عضو بمجلس الإدارة
7-تسمية مراقب حسابات.
8-تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2015.
9-إعلام بتولي مهام، مناصب أو عضوية بمجلس إدارة طبقا لأحكام الفصول 192 و 209 من مجلة الشركات التجارية.
طبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة تتكون الجلسة العامة من جميع المساهمين. يمكن للسادة المساهمين إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بالمقر الاجتماعي للشركة.
إن الوثائق المتعلقة بالجلسة وضعت على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك في الآجال القانونية.