استدعاء للجلسة العامة العادية ل 27 ماي 2015
تأمينات بيات
"A.T.L"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 10.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة تأمينات بيات، ضفاف البحيرة II، حدائق البحيرة 1053، تونس
السجل التجاري : B160631997
CNSS : 198406-41
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة تأمينات بيات مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والتي ستنعقد يوم 27 ماي 2015
على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة بتونس، ضفاف البحيرة II، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس
الإدارة | المتعلق | بنشاط | الشركة | للسنة
المحاسبية 2014.
2 - تلاوة التقرير العام والخاص لمراقبي
الحسابات | حول | القوائم | المالية | للسنة
المحاسبية 2014.
3 - المصادقة على الاتفاقيات الداخلة في نطاق الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
4 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2014.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم خلال السنة المحاسبية 2014.
6 - إعادة تخصيص مبلغ الاحتياطي للمخاطر العامة الذي أصبح متاحا.
7 - تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2014. 8 - تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2014.
9 - تسمية مراقب حسابات.
10 - استقالة عضو مجلس الإدارة.
11 - تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
12 - تفويض للقيام بالإجراءات القانونية. جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة موضوعة على ذمة السادة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك خلال الآجال القانونية.