Assurances BIAT
Société anonyme
Au capital de 10.000.000 Dinars
Siège social : Immeuble Assurances BIAT, Les Jardins du Lac, Les Berges du Lac, 1053, Tunis
Registre de commerce : B1606311997
Matricule fiscal : 601492D PM 000
CNSS : 198406-41
Messieurs les actionnaires d'Assurances BIAT sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le 27 mai 2015 à 10H au siège social d'Assurances BIAT sis à Tunis, Immeuble Assurances BIAT, les Jardins du Lac, les Berges du Lac.
Ordre du jour :
1. lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la Société au titre de l'exercice 2014.
2. Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes sur les états financiers de l'exercice 2014.
3. Approbation des conventions réglementées.
4. Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2014.
5. Quitus aux membres du Conseil d'Administration de leur gestion durant l'exercice 2014.
6. Réaffectation du montant des réserves pour risques généraux devenus disponibles.
7. Affectation des résultats de l'exercice 2014.
8. Fixation des jetons de présence à allouer aux Administrateurs au titre de l'exercice 2014.
9. Nomination d'un Co-commissaire aux comptes.
10. Démission d'un Administrateur.
11. Nomination d'Administrateurs.
12. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités d'enregistrement et de publicité légale.
Les documents afférents à cette Assemblée sont mis, dans les délais réglementaires à la disposition des actionnaires au siège social d'Assurances BIAT.