استدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2014 — الشركة الصناعية التونسية للظرف

استدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2014

الشركة | الصناعية | التونسية | للظرف

والكرطون

"الخطاف"

شرمكة خفية الاسم

رٍأس مالها : 9.000.000 دينار

طريق قابس كلم 1.5 – 3003 صفاقس يدعو مجلس إدارة الشركة السادة المساهمين في رأس مالها لحضور الجلسة العامة العادية لسنة 2014 التي ستنعقد يوم الأحد 14 جوان 2015 بداية من الساعة التاسعة صباحا بنزل سيفاكس طريق سكرة – صفاقس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2014.

2- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2014.

3- المصادقة على تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2014.

4- الصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة.

5- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014.

6- تخصيص النتائج لسنة 2014.

7- ضبط منحة الحضور لأعضاء مجلس الادارة ومنحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2014.

8- قراءة تقرير التصرف المتعلق بالمجمع لسنة 2014.

9- قراءة تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية للمجمع لسنة 2014.

10- المصادقة على تقرير التصرف للمجمع المتعلق بالسنة المالية 2014.

11- المصادقة على القوائم الميالة للمجمع لسنة 2014.

12- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة والمدير العام.

13- الاعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها المدير العام أو أعضاء مجلس الادارة.

14- إنتخاب أعضاء مجلس الادارة.

15- مسائل مختلفة.

16- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.