Société Industrielle Tunisienne de l'enveloppe et du Cartonnage « Al Khoutaf»
Société Anonyme au Capital 9.000.000 dinars Route de Gabès km 1,5 - 3003 Sfax
Les Actionnaires sont appelés à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se déroulera le dimanche 14 Juin 2015 à partir de neuf heures à l'hôtel « Syphax » route de Soukra - Sfax, pour délibérer de l'ordre du jour suivant:
1/ Lecture du rapport d'activité du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2014.
2/ Lecture des rapports du Commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2014.
3/ Approbation du rapport d'activité du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2014
4/ Approbation des conventions réglementées prévues aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales et des autres opérations conclues avec les parties liées.
5/ Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2014.
6/ Affectation du résultat de l'exercice 2014.
7/ Fixation des jetons de présence des membres du Conseil d'Administration et de la rémunération des membres du comité permanent d'audit au titre de l'exercice 2014.
8/ Lecture du rapport d'activité du groupe pour l'année 2014.
9/ Lecture du rapport du Commissaire aux comptes relatif aux états financiers consolidés du groupe pour l'année 2014.
10/ Approbation du rapport d'activité du groupe relatif à l'exercice 2014.
11/ Approbation des États financiers consolidés relatifs à l'exercice 2014.
12/ Quitus aux Administrateurs et au Directeur Général.
13/ Information des postes occupés par le directeur général et les membres du conseil d'Administration dans d'autres sociétés.
14/ Election des membres du Conseil d'Administration
15/ Questions diverses.
16/ Pouvoir pour formalités.