استدعاء للجلسة العامة العادية
البطارية التونسية أسد
شركة خفية الاسم
رأس المال : 12.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : بنهج الفولاذ المنطقة الصناعية بن عروس
م ج : 863S
السيدات والسادة المساهمون في رأس مال شركة البطارية التونسية أسد مدعوون لحضور فعاليات الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 29 ماي 2015 على الساعة التاسعة والنصف صباحا )س 09
و30 دق( بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات "دار المؤسسة" ضفاف البحيرة تونس وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :
1- قراءة تقرير مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المحاسبية 2014.
2- قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات لنفس السنة المحاسبية.
3- المصادقة، عند الإمكان على القوائم المالية للشركة الأم الموقوفة إلى حدود 31 ديسمبر 2014 وكذلك على العمليات الخاصة موضوع الفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
4- المصادقة عند الإمكان على القوائم المالية المجمعة لتجمع شركات أسد والموقوفة إلى حدود 31 ديسمبر 2014.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6- تخصيص النتائج.
7- تحديد منحة الحضور.
8- مسائل مختلفة.
جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة
المذكورة، | موضوعة | على | ذمة | جميع
المساهمين للاطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية.