Convocation à l'assemblée générale ordinaire

L'accumulateur Tunisien Assad

Société Anonyme au capital de 12.000.000 dinars

Siège social : Z.I. Ben Arous

2013 - Ben Arous

MF: 863S

Mes dames et messieurs les actionnaires de la société l'accumulateur Tunisien Assad sont convoqués à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le vendredi 29 Mai 2015 à 09 heures 30 mn à l'Institut Arabe des chefs d'entreprises IACE « Maison de

l'Entreprise» - Les Berges du Lac - Tunis pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2014.
2- Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes pour le même exercice.
3- Approbation, le cas échéant, des états financiers de la société L'accumulateur Tunisien Assad arrêtés au 31/12/2014 et des opérations spéciales visées aux articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales.
4- Approbation, le cas échéant, des états financiers consolidés du groupe Assad arrêtés au 31/12/2014.
5- Quitus à donner aux administrateurs.
6- Affectation du résultat et distribution de dividendes.
7- Fixation des jetons de présence.
8- Questions diverses.

Les documents nécessaires sont mis à la disposition des actionnaires pour consultation au siège social dans le délai légal.