استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة النقل للسيارات خ . ا
رأس المال : 30000000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية الشرقية 2 ص ب 1080 - 129 تونس الضمان الاجتماعي : 29840-61
يدعو مجلس إدارة شركة النقل للسيارات كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 14 ماي 2015 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي لبنك الأمان شارع محمد الخامس تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للنشاط المتعلق للسنة المالية 2014.
2- تلاوة التقرير العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2014.
3- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة طبقا لمقتضيات الفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
4- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لفترة التصرف لسنة 2014.
6- تخصيص النتائج المتعلقة بالنشاط لسنة 2014.
7- تحديد مقدار مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2015.
8- تحديد مقدار منحة لجنة التدقيق الداخلي الدائمة لسنة 2015.
9- تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد .
10- تعيين مراقبي حسابات.