La Société Ennakl Automobiles SA
Capital social : 30 000 000 TND
Siège social : Zone Industrielle La Charguia II - Tunis
RC : B117641996
MF : 1949 C/A/M/000
CNSS : 29840-61
Messieurs les actionnaires de la société Ennakl Automobiles S.A sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 14 mai 2015 à 10H au siège de Amen Bank sis à Tunis Avenue Mohammed V - 1002 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2014;
2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes individuels, consolides et IFRS dudit exercice et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
3. Approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
4. Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2014;
5. Quitus aux administrateurs pour la gestion 2014;
6. Affectation des résultats de l'exercice 2014;
7. Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2015;
8. Fixation de la rémunération du comité permanent d'audit pour l'exercice 2015;
9. Nomination de nouveaux administrateurs;
10. Nomination des commissaires aux comptes.