استدعاء للجلسة العامة العادية — "تأمينات مغربية للحياة"

استدعاء للجلسة العامة العادية

"تأمينات مغربية للحياة"

ش خ إ

رأس مالها : 10 000 000 دينار

مقرها الاجتماعي : 24 نهج المملكة العربية السعودية 1002 تونس

السجل التجاري تونس B0117378/2009 المعرف الجبائي : 000/M/P/1121936/X الضمان الاجتماعي : 35 -266106

طبقا لمحضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 17 مارس 2015 السادة المساهمون في شركة تأمينات مغربية للحياة مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية الذي سينعقد يوم الثلاثاء 9 جوان 2015 على الساعة العاشرة بمقر الشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال الآتي :

1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات حول السنة المالية 2014 والقوائم المالية لنفس هذه السنة المالية.

2 - تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول السنة المالية 2014.

3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2014.

4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتسيير السنة المالية 2014.

5 - تخصيص نتائج السنة المالية 2014. 6 - منح الحضور بعنوان السنة المالية 2014.

7 - المنحة المخصصة لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان السنة المالية 2014.

8 - تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

9 - تجديد مهام مراقب الحسابات.

ترسل جميع التفويضات إلى مقر الشركة في ظرف خمسة (5) أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة المذكورة أعلاه.

وليكن في علم السادة المساهمين أن جميع الوثائق المنصوص عليها قانونا موضوعة على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة في الأجل القانوني.

يعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصيا لكل مساهم.