استدعاء للجلسة العامة العادية
"تأمينات مغربية" ش خ إ
شركة التأمين وإعادة التأمين
رأس مالها : 30.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : زاوية 64 نهج فلسطين / 22 نهج العربية السعودية – 1002 تونس البلفيدير
السجل التجاري تونس : B16657/1997 الضمان الاجتماعي : 45175-70
المعرف الجبائي : 000MP01629N
طبقا لمحضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 17 مارس 2015 السادة المساهمون في شركة تأمينات مغربية مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية الذي سينعقد يوم الثلاثاء 9 جوان 2015 على الساعة الثانية عشر والنصف بعد الزوال بمقر الشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التي :
- تأمينات مغربية :
1- تلاوة تقرير مجلس الادارة والتقرير العام لمراقبي الحسابات حول السنة المالية 2014 والقوائم المالية لنفس السنة المالية.
2- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول السنة المالية 2014.
3- المصادقة على تقرير مجلس الادارة وعلى القوائم المالية لسنة 2014.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة لتسيير السنة المالية 2014.
5- تخصيص نتائج السنة المالية 2014. 6- منح الحضور بعنوان السنة المالية 2014.
7- المنحة المخصصة لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان السنة المالية 2014.
8- تعيين مراقب حسابات ثان.
- مجمع تأمينات مغربية "تأمينات مغربية ش خ ا – تأمينات مغربية للحياة ش خ ا – تأمينات مغربية العقارية ش خ ا – المغربية المالية شركة استثمار ذات رأس مال تنمية ش خ ا – مغربية للخدمات ش م م" .
1- تلاوة تقرير التصرف للمجمع حول السنة المالية 2014.
2- تلاوة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2014 والقوائم المالية المجمعة لنفس هذه السنة.
3- المصادقة على تقرير التصرف للمجمع وعلى القوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2014.
ترسل جميع التفويضات إلى مقر الشركة في ظرف خمسة أيام (5) على الأقل قبل تاريخ الجلسة المذكورة أعلاه.
وليكن في علم السادة المساهمين أن جميع الوثائق المنصوص عليها قانونا موضوعة على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة في الجل القانوني.
يعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصيا لكل مساهم.