استدعاء للجلسة العامة العادية
الثلاثاء 2 جوان 2015
الشركة التونسية للإيجار المالي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 45.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع الهادي كراي – المركز العمراني الشمالي – 1082 تونس الدفتر التجاري : B134091997
إن مساهمي "الشركة التونسية للايجار المالي" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 2 جوان 2015 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقرها الاجتماعي الكائن بشارع الهادي كاراي – المركز العمراني الشمالي -1082 تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1- النظر في تقارير مجلس الادارة والقوائم المالية للشركة والقوائم المالية المجمعة لسنة 2014.
2- قراءة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2014.
3- المصادقة على القوائم المالية للشركة والقوائم المالية المجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2014.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة حول تصرف سنة 2014.
5- تخصيص النتائج للسنة المالية 2014. 6- انتخاب أعضاء مجلس الادارة.
7- تعيين مراقبي الحسابات.
8- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الادارة لسنة 2015.
9- تحديد منحة أعضاء اللجنة القارة للمراقبة الداخلية لسنة 2015.
10- تحديد منحة أعضاء لجنة المخاطر لسنة 2015.
11- إصدار قروض رقاعية.
12- إصدار قروض رقاعية مشروطة.
13- تجاوز عتبات المساهمة.