دعوة الجلسة العامة العادية

دعوة الجلسة العامة العادية

(السنة المالية الجديدة)

الشركة التونسية للبنك

شركة | خفية | الإسم، | رأس | مالها

124.300.000 دينار

مقرها الاجتماعي : نهج الهادي نويرة - تونس

السجل التجاري : ب 182331996

المعرف الجبائي : 1237 أذم 000

رقم الانخراط بصندوق الضمان الاجتماعي : 31-16715

إن السادة مساهمي الشركة التونسية للبنك مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاربعاء 3 جوان 2015 على

الساعة | العاشرة | صباحا | بمبنى | الشركة

التونسية للبنك- نهج الهادي كراي – المنره – مدينة العلوم "قاعة الاجتماعات" وذلك للمداولة حول جدول الأعمال التالي :

1-تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2014.

2-تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2014.

3-المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصول التي تليه وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية وبالفصول 23 و29 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001، والقوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية 2014.

4-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية 2014.

5-تخصيص نتائج السنة المالية 2014.

6-تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

7-الموافقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة. 8-تعيين عضو بمجلس الإدارة ممثل صغار المساهمين.

9-الترخيص لإصدار قروض رقاعية و/أو مشروطة.

طبقا لمقتضيات المادة 40 من العقد التأسيسي للشركة، يجوز لمالكي 10 أسهم على الأقل خالصة الدفعات المطلوبة حضور

هذه الجلسة أو إنابة مساهم آخر بموجب تفويض )متوفر بالبنك – إدارة السندات والبورصة( ينبغي تسليمه لموكلهم أو بإرساله تام الإمضاء إلى إدارة السندات والبورصة والتصرف في الأصول والممتلكات والثروات للشركة التونسية للبنك : بالمقر الاجتماعي – نهج الهادي نويرة – قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

أما بالنسبة لمالكي أقل من عشرة أسهم فيمكنهم التجمع للحصول على هذا العدد من الأسهم وتمكين احدهم أو عضو من الجلسة من تمثيلهم.

يتم قبول المساهمين في قاعة الاجتماع بعد استظهارهم ببطاقة دخول إسمية تحرر وتسلم لهم عند الدخول.

توضع كل الوثائق المعدة للجلسة تحت طلب

المساهمين | بإدارة | السندات | والبورصة

والتصرف في الأصول والممتلكات والثروات للشركة التونسية للبنك : بالمقر الاجتماعي – نهج الهادي نويرة، طيلة المدة القانونية.

ويعتبر هذا الإعلان استدعاء ويعتبر هذا الإعلان استدعاء شخصي لكل المساهمين.