استدعاء

استدعاء

ب.س.ب.خ.إ

11، نهج كمال أتاتورك تونس

المعرف الجبائي : 033319B/A/M/000 الضمان الاجتماعي : 60 - 204439

بقرار من مجلس الإدارة المنعقد في 11 ماي 2015، السادة المساهمون في ب.س.ب.خ.إ مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستلتئم يوم الخميس 4 جوان 2015 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر تويوتا بالمرسى وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

• تلاوة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات لسنة 2014.

• المصادقة على التصرف والقوائم المالية لسنة 2014.

• المصادقة على الاتفاقات المبرمة في إطار الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. - تلاوة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على القوائم المالية المجمعة (Consolidés) لسنة 2013.

• المصادقة على القوائم المالية المجمعة (Consolidés) لسنة 2013.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تخصيص النتائج.

• مسائل مختلفة.

كما أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستلتئم يوم الخميس 4 جوان 2015 على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا بمقر تويوتا بالمرسى وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

• تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول مشروع الترفيع في رأس المال.

• الترفيع في رأس مال الشركة.

• مسائل مختلفة.

توضع الوثائق المعدة للجلستين تحت طلب السادة المساهمين بمقر إنعقادهما.