دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية
شركة الأمان للصحة خ.إ
شركة خفية الإسم
رأس المال الاجتماعي : 46.750.000 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة فضاء قرطاج، المبنى أ، حدائق البحيرة، ضفاف البحيرة، 1053 تونس
السجل | التجاري | : | عدد | ب
24188932009
المعرف الجبائي : 1126056 ت
معرف الانخراط بالضمان الاجتماعي : 01-311274
تدعو شركة الأمان للصحة خ إ السادة المساهمين للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 9 جوان 2015 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعمارة فضاء قرطاج المبنى أ، حدائق البحيرة، 1053، ضفاف البحيرة تونس وذلك لتداول جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف ونشاط السنة المالية 2014.
2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2014 والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المحاسبية 2014 وتبويب النتائج.
4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5 - المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة.
6 - تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
7 - تعيين مراقب الحسابات.
8 - تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2015.
9 - تحديد منحة أعضاء لجنة المراقبة الدائمة للسنة المالية 2015.
10 - إعلام الجلسة العامة العادية بتصاريح أعضاء مجلس الإدارة.
11 - نفوذ.