Société AMEN SANTE S.A.
Société anonyme
Au capital de 46.750.000 dinars
Siège social : Immeuble Espace Carthage, Bloc A. Les Jardins du Lac Les Berges du Lac - 1053 - Tunis
RC : B24188932009
M.F : 1126056 TAM000
CNSS : 311274-01
Messieurs les Actionnaires de la Société AMEN SANTE S.A. sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 9 juin 2015 à 15 h au siège social de la société sise à l'immeuble Espace Carthage, bloc A, Les Jardins du Lac, 1053- Les Berges du Lac, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2014,
2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur les comptes relatifs à l'exercice 2014 et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales,
3- Approbation du rapport du Conseil d'Administration, des Etats Financiers clos le 31 décembre 2014 et affectation des résultats,
4- Quitus aux administrateurs,
5- Ratification de la cooptation d'un administrateur,
6. Nomination des administrateurs,
7. Nomination du commissaire aux comptes,
8. Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2015,
9- Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit pour l'exercice 2015,
10- Informations de l'assemblée générale ordinaire des déclarations d'administrateurs,
11- Pouvoirs.