بنك تونس العالمي

بنك تونس العالمي

مؤسسة قرض غير مقيمة

رأس مالها : 000،000،50 دولار أمريكي مقرها الاجتماعي : 18 شارع الولايات المتحدة الأمريكية بتونس

السجل التجاري بتونس : B1110321996 المعرف الجبائي : 14137/Q

تبعا لمداولات الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 20 أفريل 2015 المسجل محضرها بتونس بتاريخ 24 أفريل 2015 تحت عدد 15802786، بالقباضة المالية بنهج النمسا، تونس، قرر مساهمو البنك بإجماع الحاضرين ما يلي :

1( | المصادقة على | الحسابات الختامية

والميزانية السنوية للسنة المالية 2014.

2( تخصيص النتائج لنشاط سنة 2014. 3) إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لتصرف السنة المالية المذكورة.

4( إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

للسنوات | المالية | الثلاث | المقبلة | :

2017/2016/2015 في شخص كل من السادة :

• مسعود حيات

• محمد الفقيه

• محمد فتحي الهويدي

• ربيع سكرية

• محمد القميش

• خالد الزومان

• عمرو القصبي

• يعقوب الغصين

• بدر العوضي

كما قرر مجلس إدارة البنك المنعقد تبعا للجلسة المذكورة والمسجل محضره بتونس

بتاريخ | 24 | أفريل | 2015 تحت عدد

15802785 إعادة انتخاب السيد مسعود حيات رئيسا لمجلس الإدارة طبقا لما نص عليه القانون الأساسي للبنك كما صادق على إعادة تعيين السيد محمد الفقيه نائبا لرئيس مجلس الإدارة وعضوا منتدبا مكلفا بمهام الإدارة العامة للبنك ومنحه كل الصلاحيات اللازمة والنفوذ المخول له والمنصوص عليه بالقانون، لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي تبت في نشاط البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

تم إيداع نسخة من المحاضر المذكورة بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 30 أفريل 2015 تحت عدد 201521484 هذا مضمون من ذلك.