الشركة التونسية للسكر
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 3.400.000 دينارا
المقر الاجتماعي : شارع الطاهر الحداد – باجة 9000
طبقا لمحضر اجتماع الجلسة العامة العادية للسنة المحاسبية 2013 بتاريخ 28 أفريل 2015 والمسجل بالقباضة المالية بباجة تحت عدد 15702069 وصل عدد M024681 والمودع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بباجة بتاريخ 7 ماي 2015 تحت عدد 201522345 تمت المصادقة بالإجماع على القرارات التالية :
القرار الأول : إن الجلسة العامة العادية، تأخذ بعين الاعتبار التأخير الحاصل في الاستدعاء لهذه الجلسة العامة بسبب تحديد منحة التكرير مع الديوان التونسي للتجارة وتصادق عليه من غير مساس بمصالح المساهمين. القرار الثاني: إن الجلسة العامة العادية بعد استماعها إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة وتقريري مراقب الحسابات، تصادق على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية 2013 وبالتالي تبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة ابراءا تاما دون قيد أو شرط على تصرفهم بالنسبة للسنة المحاسبية 2013.
القرار الثالث : تقرر الجلسة العامة العادية تخصيص النتيجة المحاسبية لسنة 2013 كما يلي:
-الاستهلاكات المؤجلة = 1.694.174,033 دينار سلبي
-النتائج المؤجلة = 2 729 472,020 دينار سلبي
4 423 646,053 دينار سلبي
القرارالرابع : طبقا للفصل 19 من القانون الأساسي للشركة التونسية للسكر تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين السيدة زهرة الشهيدي ممثلة الدولة (وزارة الصناعة والطاقة والمناجم) خلفا للسيد عمارة مفتاح لمدة تنتهي بانتهاء ماتبقى من مدته النيابية، والسيدة حليمة العوشاري ممثلة الدولة (وزارة الفلاحة) خلفا للسيدة دليلة بوزيد لمدة تنتهي بانتهاء ماتبقى من مدتها النيابية.
القرارالخامس : طبقا للفصل 20 من القانون الأساسي للشركة التونسية للسكر تصادق الجلسة العامة العادية على تجديد نيابة عضوين بمجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في حسابات السنة المالية 2016 :
-رضا الخلفاوي : ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
آمال ناجي : ممثلة الشركة التونسية للبنك. القرار السادس : تصادق الجلسة العامة العادية على توزيع مبلغ 300 دينار صافي كمكافأة حضور على كل جلسة مجلس إدارة خلال السنة المحاسبية 2013.
القرار السابع : تطبيقا لأحكام الأمر عدد 529 لسنة 1987 المتعلق بضبط طرق
وشروط | المراجعة | السنوية | لحسابات
المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وللفصل 13 من القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وللقانون عدد 16 لسنة 2009 مؤرخ في 16 مارس 2009 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الشركات التجارية عينت الجلسة العامة العادية مكتب ICCA لصاحبه أنيس السماوي مراقب حسابات للشركة التونسية للسكر للسنوات 2014- 2015 و2016 مع دعوة مجلس الإدارة للقيام بالإجراءات اللازمة لاختيار مراقب حسابات ثان وعرضه على أنظار الجلسة العامة العادية القادمة.
القرار الثامن : تمنح كل النفوذ للممثل القانوني للشركة للقيام بكل الإيداعات والإشهار والإجراءات القانونية المستوجبة.