الشركة التونسية للسكر
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 3.400.000 دينارا
المقر الاجتماعي : شارع الطاهر الحداد – باجة 9000
طبقا لمحضر اجتماع الجلسة العامة العادية للسنة المحاسبية 2012 بتاريخ 28 أفريل 2015 والمسجل بالقباضة المالية بباجة تحت عدد 1580257 وصل عدد M024598 والمودع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بباجة بتاريخ 7 ماي 2015 تحت عدد 201522345 تمت المصادقة بالإجماع على القرارات التالية :
القرار الأول : إن الجلسة العامة العادية، تأخذ بعين الاعتبار التأخير الحاصل في الاستدعاء لهذه الجلسة العامة بسبب تحديد منحة التكرير مع الديوان التونسي للتجارة وتصادق عليه من غير مساس بمصالح المساهمين. القرار الثاني : إن الجلسة العامة العادية بعد استماعها إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات، تصادق على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالسنة المحاسبية 2012 وبالتالي تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة ابراءا تاما دون قيد أو شرط على تصرفهم بالنسبة للسنة المحاسبية 2012.
القرار الثالث : بعد إطلاعها على التقرير الخاص لمراقب الحسابات تصادق الجلسة العامة على الاتفاقيات المذكورة بالتقرير المشار إليه.
القرار الرابع : تقرر الجلسة العامة العادية تخصيص النتيجة المحاسبية لسنة 2012 كما يلي :
-الاستهلاكات المؤجلة = 1.735.354,221 دينار سلبي
ص 3206-النتائج المؤجلة = 2 264 149,641 دينار سلبي
3 999 503,862 دينار سلبي
القرار الخامس : طبقا للفصل 20 من القانون الأساسي للشركة التونسية للسكر تصادق الجلسة العامة العادية على تجديد نيابة خمسة أعضاء بمجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاث سنوات.
-مختار النفزي : ممثل الدولة، رئيس مجلس الإدارة.
-عمارة مفتاح : ممثل الدولة (وزارة الصناعة والتكنولوجيا).
-فاطمة الوسلاتي : ممثلة الدولة، (وزارة التجارة والصناعات التقليدية).
-دليلة بوزيد : ممثلة الدولة (وزارة الفلاحة). رشيد بن يدر : ممثل الخواص.
تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في حسابات السنة المالية 2015.
القرار السادس : تصادق الجلسة العامة العادية على توزيع مبلغ 300 دينار صافي كمكافأة حضور على كل جلسة مجلس إدارة خلال السنة المحاسبية 2012.
القرار السابع : تمنح كل النفوذ للممثل القانوني للشركة للقيام بكل الإيداعات والإشهار والإجراءات القانونية المستوجبة.