استدعاء الجلسة العامة العادية لسنة 2014
للشركة التونسية لإعادة التأمين
"الإعادة التونسية" ش خ إ
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 75.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : 12، نهج اليابان مونبليزير ص ب 29 -1073 تونس
CNSS : 65457-79
MF : 012428QAM000
إن مساهمي الشركة التونسية لإعادة التأمين "الإعادة التونسية" شركة خفية الإسم رأس مالها : 75.000.000 مليون دينار، مقرها الاجتماعي 12 نهج اليابان مونبليزير ص ب 29 - 1073 - تونس، مدعوون إلى اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 4 جوان 2015 على الساعة العاشرة ونصف صباحا بنزل الشيراتون - تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف السنة المحاسبية 2014 والمصادقة عليه. 2 - تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المحاسبية 2014 والاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
3 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2014.
4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم لسنة 2014.
5 - تخصيص أرباح سنة 2014.
6 - تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة ومكافأة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2014.
7 - المصادقة على تعيين العضو المنتخب من قبل المساهمين الصغار لتمثيلهم بمجلس الإدارة للسنوات 2015 /2017/2016. ملاحظة : يسمح بالحضور في الجلسة العامة العادية :
- لكل مساهم يملك شخصيا 10 أسهم على الأقل.
- لكل مساهم يمثل مجموعة من المساهمين المالكين جماعة ل 10 أسهم على الأقل.
- كل وثائق الجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.