«TUNIS- RE» S.A
Exercice 2014
Société anonyme
Au capital de 75.000.000 de dinars
Siège social : 12 Rue du Japon
Montplaisir -1002 Tunis
RC : B1115971996
MF : 012428QAM000
Messieurs les Actionnaires de la Société Tunisienne de Réassurance «TUNIS RE» sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu à 10H30 le jeudi 4 juin 2015, à l'Hôtel Sheraton Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2014.
2. Lecture des Rapports Général et Spécial, du commissaire aux comptes sur l'exercice 2014 et des conventions citées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.
3. Approbation des états financiers de l'exercice 2014.
4. Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2014.
5. Affectation du résultat de l'exercice 2014.
6. Fixation des jetons de présence des membres du conseil d'administration et du Comité permanent d'audit au titre de l'exercice 2014.
7. Approbation de la nomination du représentant des petits porteurs au Conseil d'Administration pour la période 2015, 2016 & 2017.
N.B : Seuls les actionnaires détenant au moins 10 actions peuvent être admis à l'assemblée générale ordinaire sur justification de leur identité. Plusieurs Actionnaires peuvent se réunir pour atteindre les 10 actions et se faire représenter par l'un d'eux.
Tous les documents afférents à cette assemblée se trouvent à la disposition des actionnaires au siège de la Société.