استدعاء — شركة انتاركولور

استدعاء

شركة انتاركولور

م ج : 20515 K/A/M/ 000

رأس المال : 974.900 دينار مقسم إلى 97.490 سهما اسميا ذات 10 دنانير السهم الواحد

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية ببوعرقوب ولاية نابل

إن المشتركين بشركة "انتاركولور" مدعوون يوم الاثنين 8 جوان 2015 ابتداءا من الساعة التاسعة صباحا بمكتب الشركة 8 نهج المحطة المنطقة الصناعية مقرين :

I جلسة عامة عادية : وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1- تقرير مجلس الإدارة للتصرف لسنة 2014.

2- تقارير مراقب الحسابات لسنة 2014. 3- تقارير مجلس الإدارة على القوائم المالية المجمعة لسنتي 2013 و2014.

4- تقارير مراقب الحسابات على القوائم المالية المجمعة لسنتي 2013 و2014.

5- المصادقة على هذه التقارير وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6- المصادقة على الاتفاقيات المندرجة ضمن الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 7- تبويب النتائج لسنة 2014.

8- تجديد مهمة عضو مجلس الإدارة.

9- تحديد مبلغ مكافئات الحضور.

10- مسائل شتى.

II جلسة عامة خارقة للعادة : وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1- زيادة في رأس المال.

2- تغييرات في القانون الأساسي.