استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة الاستثمار لمجمع الشركة التونسية للبنك
شركة خفية الاسم
رأس المال : 36.000.000 دينار
34 نهج الهادي الكراي – مدينة العلوم 1004 تونس
السجل التجاري : B 18624 1996
رقم الضمان الاجتماعي : 00222663-48 المعرف الجبائي : 341552A/P/M/000 السادة المساهمون في شركة الاستثمار لمجمع الشركة التونسية للبنك مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 09 جوان 2015 بمقر الشركة، نهج الهادي الكراي – مدينة العلوم على الساعة الرابعة بعد الزوال للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- النظر في تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2014.
2- تلاوة تقريري مراقب الحسابات لتصرف السنة المالية 2014.
3- الموافقة على القوائم المالية لسنة 2014. 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5- المصادقة على تعيين عضو مستقل بمجلس الإدارة.
6- تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة. 7- تجديد مهام مراقب الحسابات.
8- تخصيص النتائج.
9- تحديد منحة الحضور.