استدعاء للجلسة العامة العادية
بنك تونس والإمارات
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 90.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : 5 مكرر نهج محمد بدرة - 1002 تونس
معرفها الجبائي : 015094B
إن السادة المساهمين العاديين في رأس مال بنك تونس والإمارات مدعوون لحضور
ص 3372الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 17 جوان 2015 على الساعة العاشرة صباحا بمقر البنك، للتداول حول جدول الأعمال الآتي :
1 - النظر في تقرير التصرف لمجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2014.
2 - النظر في تقرير التصرف لمجلس الإدارة وفي القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2014.
3 - النظر في التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2014.
4 - النظر في تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2014.
5 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2014. 6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المالية 2014.
7 - توظيف نتائج السنة المالية 2014.
8 - تحديد بدل الحضور.
9 - تجديد نيابة مراقبي الحسابات لسنة 2017/2016/2015.
10 - تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد.
توجد الوثائق الخاصة بهذه الجلسة على ذمة الأعضاء بمقر البنك وذلك خلال المدة القانونية.