استدعاء

استدعاء

وكالة المراقبة الفنية الدولية ، آباف

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1 686 000 دينار

السجل التجاري : B186321996

المعرف الجبائي : 014239/W/A/M/000 المقر الاجتماعي : 51 نهج المقاولين - المنطقة الصناعية - أريانة المطار - ص ب 110 - 1080 تونس - التوزيع الخاص

تدعو وكالة المراقبة الفنية الدولية - آباف - مساهميها لحضور جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 11 جوان 2015 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 - قراءة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بموازنة سنة 2014.

2 - قراءة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالجداول المالية لموازنة 2014، وكذلك بالعمليات المعنية بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية.

3 - المصادقة على الجداول المالية لموازنة 2014.

4 - تعديل القرار الرابع للجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 25 جوان 2014.

5 - المصادقة على الاتفاقيات التي ينظمها الفصل 200 وما بعده من مجلة الشركات التجارية.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7 - تخصيص النتائج.

8 - تحديد مكافئات الحضور.

9 - تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة.

10 - تعيين مراقب حسابات للسنوات 2015- 2016 - 2017.

مع العلم أن تقرير مجلس الإدارة والجداول المالية وتقارير مراقب الحسابات وكذلك مشروع القرارات هم على ذمة المدعوين بمقر الشركة خمسة عشر يوما قبل انعقاد الجلسة.