استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية الشركة الصناعية للمنسوجات (سيتاكس)
شركة | خفية | الإسم | رأس | مالها | :
23 063 300 دينار
المعرف الجبائي : 010168F/A/M/000 عدد الانخراط بالصندوق الوطني للحيطة الاجتماعية : 005801105
مقرها الاجتماعي : شارع الحبيب بورقيبة، قصر هلال
تدعو | الشركة | الصناعية | للمنسوجات،
سيتاكس، الكائن مقرها الاجتماعي بشارع الحبيب بورقيبة بقصر هلال مساهميها للحضور للجلسة العامة العادية السنوية المبرمجة ليوم الأربعاء 24 جوان 2015 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، دار المؤسسة، الشارع الرئيسي 1053 ضفاف البحيرة تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف 2014 والمصادقة عليه.
2. تلاوة تقريري مراقبي الحسابات العام والخاص عن تصرف 2014.
3. المصادقة على الحسابات المالية لسنة 2014.
4. المصادقة، إن وجدت، على الإتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف 2014.
6. تخصيص نتائج السنة المالية 2014. 7. تعويض متصرف وتجديد مهام ثلاثة متصرفين.
8. تجديد مهام مراقبي الحسابات.
9. ضبط منحة حضور المتصرفين لسنة 2015.
10. ضبط مكافأة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2015.
11.تفويض للقيام بالإجراءات.
طبقا لأحكام القانون الأساسي فإنه لا يمكن الحضور أو التمثيل بالجلسة العامة إلا للمساهمين المرسمين بدفاتر الشركة ثمانية أيام قبل تاريخ الجلسة العادية السنوية والذين يملكون على الأقل 10 أسهم.
يمكن للمساهمين المالكين لأقل من 10 أسهم الاجتماع لتكوين العدد المطلوب من الأسهم وتمثيلهم من طرف أحدهم بتفويض خاص. في مدة الخمسة عشر يوما التي تسبق موعد الجلسة يمكن للمساهمين الإطلاع على وثائق تلك الجلسة وذلك بالمقر الاجتماعي للشركة.