استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة العربية للسياحة

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة العربية للسياحة

شركة خفية الاسم

رأس المال : 15.098.120 دينار

مقرها : المارينا المنستير

إن مجلس إدارة الشركة العربية للسياحة المساهمين في رأس مال الشركة لحضور الاجتماع الذي ستعقده الجلسة العامة العادية

للمساهمين يوم 16 جوان 2015 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الشركة الكائن بمارينا المنستير وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

• تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2014.

• تلاوة تقريري مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2014.

• المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى موازنة وحسابات السنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2013.

• المصادقة على العمليات والاتفاقيات المشمولة بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

• توزيع نتائج السنة المالية 2014.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2015 و2016 و2017.

• تسمية مراقب الحسابات لسنوات 2015 و2016 و2017.

• تحديد منحة الحضور لكل من أعضاء المجلس.

• تفويض سلطات.