Société Anonyme au Capital de 12.623.472 Dinars
Siège Social : Centre Urbain Nord - Boulevard de la Terre 1003 Tunis El Khadra
Messieurs les Actionnaires de la "STIP" sont priés d'assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le jeudi 25 juin 2015, à 11 heures à l'Hôtel RAMADA PLAZA TUNIS - sis aux Côtes de Carthage - Zone Touristique Gammarth - Tunis - Tel : 71.911.100, à l'effet de délibérer sur les questions portées sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société au titre de l'exercice 2014.
2- Lecture du rapport général et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes au titre de l'exercice 2014.
3- Approbation des états financiers individuels de l'exercice 2014.
4- Approbation des conventions réglementées visées par les articles 200, 202 et 475 du code des sociétés commerciales.
5- Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés de l'exercice 2014.
6- Approbation des états financiers consolidés de l'exercice 2014.
7- Quitus aux Administrateurs de leur gestion durant l'exercice 2014.
8- Affectation des résultats de l'exercice 2014.
9- Fixation des jetons de présence à allouer aux Administrateurs au titre de l'exercice 2014.
10- Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit au titre de l'exercice 2014.
11- Renouvellement partiel du Conseil d'Administration conformément à l'article 19 des statuts.
12- Application des dispositions des articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales.
13- Pouvoirs pour les formalités.