استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة الجديدة للنقل بقرقنة
"سونوتراك"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 970.000 دينار
المقر الاجتماعي : 179، شارع محمد الهادي خفشة
المحطة البحرية 3000 صفاقس
السجل التجاري : B1119221997
المعرف الجبائي : 011252EAM000
إن السادة المساهمين في الشركة الجديدة للنقل بقرقنة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 29 جوان 2015 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1) تلاوة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2014.
2) تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2014.
3) المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2014.
4) المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات. 5) تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
6) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014.
7) تخصيص نتيجة السنة المالية 2014.
صفحة 618( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف السنة المالية 2014.
9( تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
10( منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ملاحظة : مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وجميع الوثائق المنصوص عليها حسب التشريع الجاري به العمل موضوع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.